Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 25 мая 2024 г. в 10 час. 00 мин., место проведения конференц-зал ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2023 года, можно ознакомиться по следующему адресу и в следующие сроки: г. Владимир, ул. Батурина, 28, административный корпус ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната № 1): с 3 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., 25 мая 2024 г. с 9 час 00 мин. до окончания обсуждения последнего вопроса по которому имеется кворум.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г
2.9. Указание на лицо или орган, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров), и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» принято Советом директоров Общества 02.02.2024г., протокол заседания Совета директоров № 4-2023/2024 от 02 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 08.02.2024г.